İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada PayBull adlı ödeme kuruluşunu merkezine alan geniş çaplı operasyon başlattı. Soruşturmada ekipler dokuz ilde eş zamanlı adrese gitti. Operasyonlarda toplam yirmi beş şüpheli yakalandı. Savcılık birimlerinin değerlendirmesiyle şirketin mal varlıklarına yönelik tedbir süreci işletildi. Soruşturma Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü.
Yasa Dışı Bahis Soruşturması Yeni Bulgularla Derinleşti
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, operasyonun temel dayanağını Merkez Bankası denetim verileri ve MASAK raporlarının oluşturduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında ekipler; İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bitlis, Sinop, Balıkesir ve Mersin ve Zonguldak’ta belirlenen adreslerde arama çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. Ayrıca, devam eden inceleme sürecinde delillerin korunması amacıyla, suçun işlendiği tarihten sonra edinildiği tespit edilen mal varlıkları üzerinde geçici el koyma tedbiri uygulandı.
Hazırlanan dosyada şirket yapısına ilişkin detaylı tespitler yer aldı. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği PayBull AŞ ile Lezzona Gıda AŞ hakkında el koyma kararını onayladı. Bu adım soruşturmanın seyrinde önemli bir aşama olarak değerlendirildi. Kararın ardından şirketin faaliyetlerine yönelik önceki süreçte Merkez Bankası tarafından verilen iptal kararları yeniden gündeme taşındı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayında PayBull’un tüm faaliyet izinlerini kaldırmıştı. Resmî Gazete’de yayınlanan karar ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin kanunun ilgili maddelerine dayanıyordu. Denetimlerde şirketin mevzuata uyum konusunda ciddi sorunlar yaşadığı tespit edilmişti. Bu karar soruşturmanın ilerleyişinde önemli bir dayanak olarak dosyaya işlendi.
Şirketin iptal süreçleri soruşturma kapsamında değerlendirildi. Denetim raporlarında yer alan bulguların kriminal incelemelerle örtüştüğü ifade edildi. Soruşturma ekipleri bu verileri operasyon planlamasında dikkate aldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni delillerin dosyaya eklenmesi bekleniyor.
